Haber

ABD gizli servisi, kripto para suçlarını inceliyor!

ABD hiç olmadığı kadar derin bir inceleme ile kripto para suçlarını mercek altına almış durumdadır. Bunun için daha öncede bütçe ayırmıştı. Fakat bu defa hem bütçeyi arttırmış hem de incelemenin boyutunu derinleştirmiştir.

Kripto para suçlarına inceleme

ABD kripto para suçları için özel bir birimi görevlendirmiştir. MIMF Birimi, kripto para birimini içeren dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonunun kovuşturulmasında rol alıyor. Bu özel birim 2019 yılından beridir aktif olarak çalışıyor. Sadece 2022 yılına kadar 2 milyar doların üzerinde mali suç dosyası oluşturmuştur. Son yapılan Binance dosyası tek başına 4,3 milyar dolardan oluşuyor.

İnceledikleri bazı dosya türleri şöyle; kripto para birimlerini içeren fiyat ve piyasa manipülasyonu; dolandırıcılık planlarına karışan kayıtsız kripto para birimi borsaları; ve kripto para birimi piyasalarını etkileyen içeriden bilgi ticareti planları gibi çeşitli araştırmalar yapmaktadır.

BitConnect davası: 2,4 milyar dolarlık dosya

BitConnect bir kripto para birimi yatırım platformuydu. 2016 yılında başlayan dava 2017 yılına kadar sürmüştü. Bu davada bahsedilen kara paranın miktarı ise 2,4 milyar dolar gibi devasa bir miktardı.

İlginizi çekebilir:  Kriptopara hesapları için kimlik ve fotoğraf kararı verildi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu